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標題: 红星美凯龙家居集團股份有限公司關于部分董事變更的公告 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-2-17 19:10
標題: 红星美凯龙家居集團股份有限公司關于部分董事變更的公告
证券代码：601828             证券简称：美凯龙             编号：2023-038

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

红星美凯龙家居團體股分有限公司（kubet11 vin,如下简称“公司”）于2023年2月15日收到公司非履行董事杨光師长教師的书面告退陈述。杨光師长教師因相干事情放置缘由，向公司第四届董事會提出辞去董事职務，其實不再担當公司的其他任何职務。

公司董事會對杨光師长教師在任职時代為公司所做的重大進献暗示衷心感激！

鉴于上述情景，按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關劃定，公司需补充1名非履行董事。經公司股东Taobao China Holding Limited举薦，提名委員會审查赞成，2023年2月16日，公司召開第四届董事會第六十一次姑且集會，审议經由過程《關于补充陈曦師长教師為公司第四届董事會非履行董事的议案》，拟提名补充陈曦師长教師担當公司第四届董事會非履行董事。

陈曦師长教師将于公司股东大會推举通事後和公司签定《非履行董事辦事合同》，任期為自股东大會推举經由過程之日起大公司第四届董事會任期届满之日止。按照《非履行董事辦事合同》，陈曦師长教師在担當公司非履行董事時代将不會收取任何董事薪酬。

上述事項尚须提交公司股东大會审议。

陈曦師长教師的简历请见附件。

自力非履行董事對上述事項颁發了赞成的自力定见，經核阅相干议案并参考公司提名委員會的定见，未發明上述职員的任职資历有违背《公司法》、《公司章程》或其他相干法令律例的环境，亦不存在被中國证监會肯定為市場禁入者或禁入還没有消除的环境；有關的提名、审议及表决步伐合适法令、律例和《公司章程》的有關劃定。公司董事會在审议此事項時，审议步伐正當、有用，不存在侵害公司和中小股东正當长处的环境。是以，赞成将《關于补充陈曦師长教師為公司第四届董事會非履行董事的议案》提交公司股东大會审议。

附件：《红星美凯龙家居團體股分有限公司非履行董事候選人的简历》

特此通知布告。

红星美凯龙家居團體股分有限公司

董事會

2023年 2月17日

附件：《红星美凯龙家居團體股分有限公司非履行董事候選人的简历》

陈曦師长教師，1973年8月誕生，中國國籍，结業于清華大學，得到计较機學士學位。于2015年11月参加阿里巴巴團體控股有限公司（于纽约证券買賣所上市，股票代码：BABA；并于联交所上市，股票代码：9988，“阿里巴巴團體”），現任阿里巴巴團體天猫衣饰及汽車奇迹部总司理，賣力行業運营。陈曦師长教師此前于2000年8月至2012年5月任IBM全世界营業辦事部(GBS)-SAP奇迹部技能总监、首席利用架構師；2012年5月至2015年11月任朗姿股分有限公司（于深圳证券買賣所上市，股票代码：002612）CIO、電商奇迹部总司理。

陈曦師长教師未持有公司股票，與公司或其控股股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。

证券代码：601828             证券简称：美凯龙             编号：2023-036

红星美凯龙家居團體股分有限公司

第四届董事會第六十一次姑且集會决定通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

红星美凯龙家居團體股分有限公司（如下简称“公司”）第四届董事會第六十一次姑且集會以電子邮件方法于2023年2月15日發出通知和集會質料，并于2023年2月16日以通信方法召開。集會應出席董事13人，現實出席董事13人，集會由董事长車建兴主持，本次集會的召開及审议合适《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國证券法》和《红星美凯龙家居團體股分有限公司章程》的劃定。集會形成為了以下决定：

1、审议經由過程《關于公司為子公司向金融機構的融資供给担保的议案》

為知足营業成长需求，公司的全資子公司柳州红星美凯龙家居有限公司（如下简称“柳州红星”）與桂林银行股分有限公司柳州分行（如下简称“桂林银行”）签定了告貸金额合计為人民币27,600万元的《法人房產典質告貸合同》（如下童顏針, 统称“本次融資”），柳州红星以其所持有的位于廣西壮族自治區柳州市桂中大道90号红星新六合1栋1-一、1栋负一层1号、1栋负一层2号、1栋负一层3号、1栋负二层1号、1栋负二层2号的房產（不動產权证号：桂（2021）柳州市不動產权第0026004号、桂（2021）柳州市不動產权第0026005号、桂（2021）柳州市不動產权第0026008号、桂（2021）柳州市不動產权第0026007号、桂（2021）柳州市不動產权第0026009号、桂（2021）柳州市不動產权第0026006号）為本次融資供给典質担保。

現因融資方案调解,赞成公司對上述融資供给連带责任包管担保（如下简称“本次担保”）。

公司董事會在决定范畴內授权公司辦理层根据市場前提打點與调解本次担保有關的详细事宜，包含但不限于签訂相干合同、协定等各項法令文件,调解刻日、金额等担保前提。

表决成果: 赞成13票、否决0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于公司為子公司向金融機構的融資供给担保的通知布告》（通知布告编号:2023-037）。

2、审议經由過程《關于公司為子公司向金融機構的融資供给担保的议案》

為知足項目扶植需求，公司的全資子公司杭州伟量電機五金市場有限公司（如下简称“伟量電機”）與中國农業银行股分有限公司杭州浙大支行（如下简称“农業银行”）签定了告貸金额合计為人民币61,000万元的固定資產告貸合同（如下统称“本次融資”），伟量電機以其所持有的位于浙江省杭州市西湖區古墩路以东、飛虹路以北（A1-1地块）的不動產（地皮利用权证号：杭西國用（2008）第000251号）為本次融資供给典質担保。

現因融資方案调解,赞成公司對上述融資供给連带责任包管担保（如下简称“本次担保”）。

公司董事會在决定范畴內授权公司辦理层根据市場前提打點與调解本次担保有關的详细事宜，包含但不限于签訂相干合同、协定等各項法令文件,调解刻日、金额等担保前提。

表决成果: 赞成13票、否决0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于公司為子公司向金融機構的融資供给担保的通知布告》（通知布告编号:2023-037）。

3、审议經由過程《關于推举红星美凯龙家居團體股分有限公司第四届董事會副董事长的议案》

按照《公司章程》及相干法令律例的劃定，公司董事會推举郑永达師长教師担當公司第四届董事會副董事长，任期自本次董事會审议經由過程之日起至第四届董事會任期届满之日止。

表决成果: 赞成13票、否决0票、弃权0票。

4、审议經由過程《關于补充第四届董事會專門委員會委員的议案》

為完美與優化公司法人治理布局，强化公司董事會的辦理與運作，全部董事一致赞成董事郑永达師长教師和自力非履行董事秦虹密斯担當提名委員會委員及薪酬委員會委員；赞成董事王文怀師长教師担當计谋與投資委員會委員；赞成董事邹少荣師长教師担當审计委員會委員，任期自本次董事會审议經由過程之日起至第四届董事會任期届满之日止。

表决成果: 赞成13票、否决0票、弃权0票。

5、审议經由過程《關于补充陈曦師长教師為公司第四届董事會非履行董事的消臭晶球,议案》

赞成提名补充陈曦師长教師担當公司第四届董事會非履行董事，陈曦師长教師将于公司股东大會推举通事後和公司签定《非履行董事辦事合同》，任期為自股东大會推举經由過程之日起大公司第四届董事會任期届满之日止。按照《非履行董事辦事合同》，陈曦師长教師在担當公司非履行董事時代将不會收取任何董事薪酬。

表决成果: 赞成13票、否决0票、弃权0票。

全部自力董事對本议案颁發了“赞成”的自力定见。

本议案尚须提交公司股东大會审议。

详情请见公司同日在指定媒體表露的《關于部門董事變動的通知布告》（通知布告编号：2023-038）。

6、审议經由過程《關于召開公司2023年第三次姑且股东大會的议案》。

表决成果: 赞成13票、否决0票、弃权0票。

公司2023年第三次姑且股东大會通知将擇日另行表露。

特此通知布告。

红星美凯龙家居團體股分有限公司董事會

2023年2月17日

证券代码：601828             证券简称：美凯龙             编号：2023-037

红星美凯龙家居團體股分有限公司

關于公司為子公司向金融機構的

融資供给担保的通知布告

本公司董事會及全部董事包管本通知布告內容不存在任何子虚記录、误导性報告或重大漏掉，并對其內容的真實性、正确性和完备性承當法令责任。

● 被担保人名称：柳州红星美凯龙家居有限公司（如下简称“柳州红星”）、杭州伟量電機五金市場有限公司（如下简称“伟量電機”）

● 本次担保金额及已現實為其供给的担保余额：本次担保本金金额為99,460.5万元（人民币，下同），此中對柳州红星担保本金金额為27,600万元，已現實為其供给的担保余额為0元（不含本次）；對伟量電機担保本金金额為71,860.5万元，已現實為其供给的担保余额為0元（不含本次）

● 本次担保是不是有反担保：無

● 對外担保過期的累计数目：無

1、担保环境概述

為知足营業成长需求，红星美凯龙家居團體股分有限公司（如下简称“公司”）的全資子公司柳州红星與桂林银行股分有限公司柳州分行（如下简称“桂林银行”）签定了告貸金额合计為人民币27,600万元的《法人房產典質告貸合同》（如下简称“主合同1”）（如下统称“柳州红星本次融資”），柳州红星以其所持有的位于廣西壮族自治區柳州市桂中大道90号红星新六合1栋1-一、1栋负一层1号、1栋负一层2号、1栋负一层3号、1栋负二层1号、1栋负二层2号的房產（不動產权证号：桂（2021）柳州市不動產权第0026004号、桂（2021）柳州市不動產权第0026005号、桂（2021）柳州市不動產权第0026008号、桂（2021）柳州市不動產权第0026007号、桂（2021）柳州市不動產权第0026009号、桂（2021）柳州市不動產权第0026006号）為柳州红星本次融資供给典質担保。

現因融資方案调解，公司拟對柳州红星本次融資供给連带责任包管担保（如下简称“柳州红星本次担保”）。

為知足項目扶植需求，公司的全資子公司伟量電機與中國农業银行股分有限公司杭州浙大支行（如下简称“农業银行”）签定了的告貸金额合计為人民币61,000万元的固定資產告貸合同（如下简称“主合同2”）（如下统称“伟量電機本次融資”），伟量電機以其所持有的位于浙江省杭州市西湖區古墩路以东、飛虹路以北（A1-1地块）的不動產（地皮利用权证号：杭西國用（2008）第000251号）為伟量電機本次融資供给典質担保。

現因融資方案调解，公司拟對伟量電機本次融資供给連带责任包管担保（如下简称“伟量電機本次担保”）。

2023年2月16日，公司第四届董事會第六十一次姑且集會审议經由過程了《關于公司為子公司向金融機構的融資供给担保的议案》、《關于公司為子公司向金融機構的融資供给担保的议案》。上述议案中柳州红星本次担保、伟量電機本次担保（如下统称“本次担保”）無需提交股东大會审议核准。

公司董事會在决定范畴內授权公司辦理层根据市場前提打點與调解本次担保有關的详细事宜，包含但不限于签訂相干合同、协定等各項法令文件,调解刻日、金额等担保前提。

2、被担保人根基环境

（一）被担保人一：

一、公司名称：柳州红星美凯龙家居有限公司

二、同一社會信誉代码：91450200MA5NJB238A

三、法定代表人：陈凯

四、注册地點：柳州市桂中大道90号

五、注册本錢：人民币2,000万元

六、谋劃范畴：贸易辦理；自有衡宇租赁；家具、修建装潢質料、金属質料、五金交電、化工原料及產物（不含伤害化學品）、日用百貨、针纺织品、家用電器、辦公用品及装备、工藝品、電機装备、卫生洁具、汽車配件、计较機及软硬件的批發及零售；物業辦事；企業辦理信息咨询、室內設計咨询、商務信息咨询（期貨、证券、金融、保险除外）；泊車瘦腰神器,場辦事；修建装潢工程、修建安装工程；會展辦事；市場举措措施租赁、园地租赁；海內告白設計、建造、公布、代辦署理。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當。）

柳州红星相干財政数据环境以下：

按照廣西天華管帐師事件所有限责任公司出具的审计陈述，截至2021年12月31日，柳州红星的总資產為508,143,940.11元，总欠债為608,050,759.12林口當舖免留車,元，净資產為-99,906,819.01元，資產欠债率為119.66%。2021年，柳州红星實現業務收入31,218,666.13元，實現净利润-43,454,587.23元。

按照柳州红星近来一期財政報表（未經审计），截至2022年11月30日，柳州红星的总資產為565,144,151.10元，总欠债為381,205,381.09元，净資產為183,938,770.01 元，資產欠债率為67.45%。2022年1月至11月，柳州红星實現業務收入 45,195,944.57 元，實現净利润-20,566,729.92 元。

柳州红星為公司的全資子公司，非失期被履行人，且與上市公司不存在《上海证券買賣所股票上市法则》界說下的联系關系瓜葛。

（二）被担保人二：

一、公司名称：杭州伟量電機五金市場有限公司

二、同一社會信誉代码：913301007494683854

三、法定代表人：符世贺

四、注册地點：浙江省杭州市西湖區三墩镇古墩路888号红星美凯龙六楼F8007-8008室

五、注册本錢：人民币24,436.8334万元

六、谋劃范畴：一般項目：地皮整治辦事；工程辦理辦事；物業辦理；集贸市場辦理辦事；泊車場辦事；家具贩賣；家具零配件贩賣；家居用品贩賣；卫生陶瓷成品贩賣；工藝美術品及礼節用品制造（象牙及其成品除外）；日用陶瓷成品贩賣；修建装潢質料贩賣；修建用金属配件贩賣；修建質料贩賣；修建陶瓷成品贩賣；轻質修建質料贩賣；修建防水卷材產物贩賣；防腐質料贩賣；保温質料贩賣；機器装备贩賣；涂料贩賣（不含伤害化學品）；照冥具具贩賣；技能玻璃成品贩賣；塑料成品贩賣；竹成品贩賣；地板贩賣；合成質料贩賣；配電開關節制装备贩賣；纸成品贩賣；环保咨询辦事；電工器材贩賣；锻造用造型質料贩賣；金属質料贩賣；家用電器贩賣；日用家電零售；智能家庭消费装备贩賣；門窗贩賣；五金產物批發；五金產物零售；電線、電缆谋劃；针纺织品贩賣；日用品贩賣；日用百貨贩賣；日用品批發；皮革成品贩賣；專業設計辦事；五金產物研發；卫生洁具研發；厨具卫具及日用杂品研發；家用電器研發；园區辦理辦事(除依法须經核准的項目外，凭業務执照依法自立展開谋劃勾當)。

伟量電機相干財政数据环境以下：

按照杭州中税管帐師事件所（平凡合股）出具的审计陈述，截至2021年12月31日，伟量電機的总資產為1,379,816,826.64元，总欠债為1,028,707,546.48元，净資產為351,109,280.16元，資產欠债率為74.55%。2021年，伟量電機實現業務收入65,584,628.55元，實現净利润-9,236,738.40元。

按照伟量電機近来一期財政報表（未經审计），截至2022年11月30日，伟量電機的总資產為2,644,594,608.62 元，总欠债為 1,236,994,969.52元，净資產為1,407,599,639.10 元，資產欠债率為46.77%。2022年1月至11月，伟量電機實現業務收入109,123,243.87 元，實現净利润 -16,961,697.05 元。

伟量電機為杭州红星美凯龙举世家居有限公司（如下简称“杭州红星举世”）的全資子公司，公司持有杭州红星举世100%股分，伟量電機非失期被履行人，且與上市公司不存在《上海证券買賣所股票上市法则》界說下的联系關系瓜葛。

3、担保合同的重要內容

（一）公司為柳州红星向桂林银行的融資供给担保

包管人：红星美凯龙家居團體股分有限公司；

债权人：桂林银行股分有限公司柳州分行；

债務人：柳州红星美凯龙家居有限公司；

担保本金金额：人民币27,600万元；

担保方法：連带责任包管担保；

担保范畴：主债权本金、利錢、复利、罚息、违约金、侵害补偿金、汇率丧失（因汇率變更引發的相干丧失）、主债权發生的用度和實現债权的用度（包含但不限于催收用度、诉讼费、公证费、状師费、顾全费、通知布告费、履行费、差盘缠等其他用度），主债权為债权人根据主合同1項下享有的全数债权；

担保時代：按各期還款义務别离计较，為各期债務實行期届满之日起计至最後一期债務實行期届满之往後三年止。

（二）公司為伟量電機向农業银行的融資供给担保

包管人：红星美凯龙家居團體股分有限公司；

债权人：中國农業银行股分有限公司杭州浙大支行；

债務人：杭州伟量電機五金市場有限公司；

担保本金金额：人民币71,860.5万元（為本金余额之最高额）；

担保方法：連带责任包管担保；

担保范畴：债務人在主合同2項下應偿付的告貸本金、利錢、罚息、复利、违约金、侵害补偿金、按《中華人民共和國民事诉讼法》有關劃定肯定由债務人和包管人承當的拖延實行债務利錢和拖延實行金、顾全保险费和诉讼（仲裁）费、状師费等债权人實現债权的一切用度；

担保時代：主合同2商定的债務實行刻日届满之日起三年，每主合同2項下的包管時代零丁计较。主合同2項下存在分期實行债務的，该主合同2的包管時代為最後一期债務實行刻日届满之日起三年。

4、担保的需要性和公道性

柳州红星和伟量電機資信状態杰出，不存在影响其偿债能力的重大或有事項，以上两次融資重要為知足其各自的营業成长必要和項目扶植必要，有益于其稳健谋劃和久遠成长，其具有债務了偿能力，担保危害整體可控。

5、董事會心见

董事會認為，柳州红星為本身营業成长必要向桂林银行融資，現因融資方案调解，由公司為柳州红星對桂林银行的還款义務供给連带责任包管担保，有益于公司及子公司的延续成长，進一步提高其經濟效益，合适公司及全部股东的长处。

伟量電機為本身营業成长必要向农業银行融資，現因融資方案调解，由公司為伟量電機對农業银行的還款义務供给連带责任包管担保，有益于公司及子公司的延续成长，進一步提高其經濟效益，合适公司及全部股东的长处。

6、公司累计担保环境

截至今朝，公司及控股子公司（已核准的）累计担保总额為1,481,427万元（此中公司向控股子公司及控股子公司之間供给的担保為1,481,427万元），公司對控股子公司供给的担保总额為1,044,420万元，别离占2021年12月31日公司經审计归属于母公司的净資產的27.44%、19.35%。公司及控股子公司無過期担保。本次担保無需提交公司股东大會审议。

特此通知布告。

红星美凯龙家居團體股分有限公司董事會

2023年2月17日

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